graco.msk.ru
× Финансовое, Трудовое и Семейное право!

 

такая финансовая операция подозрительной считается? Перевод средств на



Алексей Саввинов
такая финансовая операция подозрительной считается? Перевод средств на сотовый и закрытие его
Гражданин перевел средства с карты на сотовый и через день закрыл сотовый контракт .В течение 30 (?) дней оператор вернул гражданину сумму перевода, сделав это переводом на другую карту, указанную гражданином .Сумма перевода такого около 100 000, то есть, заведомо более расходов за несколько лет .Ранее номером сотового пользовались около 6 мес .БУДЕТ ЛИ СЧИТАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО БАНКОМ ( с карты которого превели на сотовый или на карту которого зачислили остаток с сотового ) ЭТА СДЕЛКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ, и приведет ли это к блокировке какой-либо карты ?


cc1711c5

Ответы:

Иноплонетный Дрыщара
Не должны.



Похожие новости:
Финансовое право: вопрос по открытие и снятие денег со сберкнижки
Трудовое право: Вопрос по обязательству работодателя по трудоустройству после сокращения
Финансовое право: Сняли с карты 10 тысяч рублей за кварт. плату.
Трудовое право: Как долго ждать ответа от юриста на заданный вопрос?
Трудовое право: если идти в отпуск с 30.07.2018 на 2 нед. Выплатят аванс+ отпускные, а после с отпуска положена будет зп 10.08.2018?
Трудовое право: Нужна помочь по ТК РФ. Обязан ли я обучать вновь прибывшего работника и какая оплата происходит на период обучения?
Трудовое право: а, старость это инвалидность или неинвалидность?
Семейное право: Если женщина вне брака родила ребенка. Она может подать на алименты на отца ребенка? По генетической экспертизе?
Семейное право: А правда, что отец ребенка может уйти в отпуск по уходу за ребенком, только после того как ребенку исполниться 1,5 года?
Семейное право: Почему мой бывший муж просит чтобы я подала на алименты?


Главная страница
Кридит што делать ?
Алиментщик пропал на 1,5 года, на связь не выходит.
газпрома выставил "счет" на 120т. р. ("по мощности" ГПО) из-за превышение лимита подключенного оборудования. Правомерно?
Можно ли уволиться по собственному желанию в свой отпуск? Какая статья ТК это позволяет?
Помогите с проблемой раздела имущества. Вопрос внутри.
В каких случаях работодатель имеет право вводить профстандарты, а в каких обязан это делать?
Из декрета в декрет
Несёт ли охранник ЧОП какую то ответственность ?
Пособия на 2 детей
Перерыв на работе, нарушения.
Декрет и работа. Описание вн.
Можно ли работать с польской студенческой визой в других странах Евросоюза?
Как осуществляется приказ об отпуске в организации
Внесение изменений в свидетельство о рождении ребенка
Со скольки лет разрешается жить отдельно от родителей в Краснодарком Крае? Внизу описание
Какие премии получают работники фсин?
заявление подать на маткапитал--можно подать на сайте госулуг? или надо лично куда то?
Выход на работу из отпуска
Прецедентное право, непрецедентное и беспрецедентное - какое право лучше с точке зрения защиты и и почему?
Вопрос по открытие сберкнижки
работаем на улице. при какой температуре сокращается рабочий день
Здравствуйте, развод или нет
Возврат денег за приобретенные билеты
Отпуск перед вторым декретом
Отпуск на свадьбу.
по поводу кредита (см. внутри)
Графа в расчетном листе задолженность на конец месяца
составление брачного договора
Какая ответстенность у банка за несобдюдение закона 115 фз при блокировке счетов юрлица?
Налог с продажи квартиры, варианты
Развод и пошаговая инструкция))
Опекунство или ген. доверенность
Отстоять право собственности
Бывший муж не платит алименты со второй работы
Что легче - поменять фамилию при замужестве или оставить ее, но скоро родится ребенок (с фамилией своего отца).
Женился во второй раз в Турции, не оформив развода в России.
вопрос по открытие и снятие денег со сберкнижки
Скажите пожалуйста вот я уже 3 года работаю на заводе вот щас собираюсь уволнять можно ли по уволиться без двух недельно
Какой размер стипендии я буду получать проходя обучение от биржи труда? До этого официально не работал
Через сколько дней после подачи заявления о дтп, страховая должна выплатить возмещение?
Оформление авто после смерти владельца
Работа в разных местах по двум трудовым
Банкам разрешили арестовывать вклады, на их усмотрение
Заблокировали QIWI Кошёлек.
Регистрация для работы
Дни отпуска и компесация
Самозанятость подходит ли для моего рода деятельности?
Возврат страховки за кредит
Источник средств при покупке акций российских компаний
Как открывать больничный лист?
Если взять кредит 5 миллионов под 10 %
Может ли человек из Москвы оформить попечительство над ребёнком из подмосковья
Северная надбавка неработающим
Что указывается в трудовой книге
Какой то странный вклад в сбербанке
Одобрят ли рассрочку ?
Выплатят ли декретные по мрот
Банкротство физ. лица. Вопросы банка?
пособие по беременности и родам
Со скольки лет можно работать в магазине разливных напитков?
Может, ли инвалид 3 группы взять неоплачиваемый отпуск день в день?
Налоговый вычет. После 3-х лет обучения на платной основе, имеют ли мне право отказать в выдаче денег
Помогите... купил машину
Смена ПОДПИСИ руководителя ООО Республики Беларусь
Отпуск перед декретом
вопрос про пособие по безработице !
Отпуск с последующим увольнением
Можно ли при увольнении написать чтобы выплатили еще не отгуленный отпуск? и как правильно написать?
С какой группой инвалидности человек, внешне нормально выглядящий, может ездить на машине?
Почему некоторые работодатели не хотят заключать трудовой договор?
Из 1С 8.2 ЗиК бюджетного учреждения в 1С 8.3 ЗиК государственного учреждения - изменение технологических условий труда?
Так перед отпуском выплачивают отпускные, а потом еще и зарплату за этот месяц?
Работодатель изменил рабочий график пока я был на больничном без моего ведома
Возьмут ли на работу в охрану университета осужденного 10 лет назад по ст 264 ч2 старшим смены?
Это мошенники? Откуда у них личная информация?
Перерасчет пособия на детей малоимущей семье
Платные подписки Beeline - доколе??!?
Кто может дать информацию по пособиям .
Возврат товара в автомагазин с чеком
Не можем уволить сотрудника
Хочу переписать заявление
Свидетельство о заключении брака
Хочу понять правильность действий работодателя
Какие данные можно предоставлять для анкеты на собеседовании? Вопрос по поводу серии и номера паспорта!
Опекунство над пенсионером и работа
Гражданско-трудовой договор, ответственность работодателя.
Разведут ли на с первого раза?
Заработная плата на чужую карту
Помогите, можно ли вернуть КОЛЛЕКТИВНУЮ СТРАХОВКУ в "Россельхозбанке" ? Не могу разобраться, пишут, что коллективную нет
Как выгнать сноху из дома.
Какой размер социальной стипендии детям сиротам в 2019
Про ипотеку. Кто то знает, что за заявления о передаче персональных данных нужно писать на имя работодателя ?
Как взыскать алименты с женщины в декрете?
Практика у студентов
С какого числа правильно рассчитывать арендую плату в день?
Хотят уволить с работы
Не могу привлечь бывшую по 5.35 коап рф
Запросить у работодателя оригинал трудовой книжки, еще работая в организации
Что такое инвестиционный пай?
Хочу недобросовестного репетитора привлечь к уплате налогов, куда обратиться?

Сегодня - 31 March 2020

Системы газового пожаротушения (СГП): разновидности, преимущества и недостатки
Строительная экспертиза: ее цели и задачи
Зачем отдавать бухгалтерию на аутсорсинг
Особенности интерьеров с черно-белыми фотообоями
Абонентское юридическое обслуживание: в чем его преимущества?
Можно ли осветлить зубы в домашних условиях?
07
08
09
10

Похожие новости:
Финансовое право: Возврат денег за приобретенные билеты
Семейное право: алименты. как заставить бывшего мужа платить вовремя?
Трудовое право: Могу ли я уволиться из пятерочки если отработала только 1 день?
Трудовое право: Уволен по статье.
Трудовое право: Имею высшую квалификационную категорию по акушерству переведена медсестрой сохраняется ли категория?
Трудовое право: Перенос отпуска работодателем
Трудовое право: Могут ли меня взять работать юристом если у отца была судимость за воровство?..
Семейное право: Как сохранить ООО - 100% при разводе!
Семейное право: Могут ли забрать ребёнка в детдом в 17 лет Если опекун пропал в каких сроках могут забрать в детдом?
Семейное право: Какой порядок действий должен быть при регистрации брака в сизо?